信用卡購幣、賣房購幣者迎來比特幣的暴風(fēng)雨金融
比特幣的話題依然在持續(xù)，只是這次不再是討論它在過去的一年時間里暴漲了多少，而是它在過去的6天里暴跌了多少。
“雖然之前幾乎所有人都在預(yù)警說‘(價格)太高了太高了’，但投資人似乎更愿意相信‘還會更高’。在短時間里，出現(xiàn)了如此大的下跌，且反彈乏力，還是出乎很多人的意料。損失之大，可想而知。” 一位歐洲比特幣玩家對第一財經(jīng)記者如是說。
退潮了，沙灘上都是“裸泳者”
12月17日，比特幣價格一度站上近20000美元(約合13.2萬元人民幣)的高點，然而強勁的勢頭在隨后急轉(zhuǎn)而下。上周五(12月22日)，比特幣價格在24小時內(nèi)跌破從16000到11000美元的六道整數(shù)關(guān)口，較歷史高位跌去8000多美元。
換言之，在僅僅5天時間內(nèi)，比特幣的價格跌去了大約三分之一。
更為“夸張”的是，從12月22日下午開始，虛擬代幣市場出現(xiàn)集體暴跌，臨近北京時間當天23時左右，包括比特幣在內(nèi)的多種虛擬代幣出現(xiàn)全面下跌，平均跌幅超過30%。
截至當?shù)貢r間12月22日美股收盤，比特幣的下跌狂潮也暫告一段落，并重新站上14000美元，其余虛擬代幣的跌幅也逐漸收窄。
但從北京時間24日晚間開始，比特幣與“小兄弟”們重啟暴跌模式。截至發(fā)稿，比特幣24小時跌幅達11%，比特幣現(xiàn)金、瑞波幣的跌幅已擴大至20%。
與此同時，受幣價下跌的影響，剛剛上線數(shù)日的比特幣期貨也出現(xiàn)較大跌幅。截至發(fā)稿，芝加哥商品交易所(CME)比特幣期貨BTC 1月合約收跌1430美元，報13900美元。自其12月18日推出比特幣期貨合約以來，已連跌7天。
比特幣現(xiàn)貨暴跌之時，芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)的近月比特幣期貨盤中觸發(fā)熔斷，后恢復(fù)交易。截至第一財經(jīng)記者發(fā)稿時，比特幣期貨XBT 1月合約收跌1340美元，報13950美元。
真是“白鯨”干的?
一位手上握著100多枚比特幣的日本玩家告訴第一財經(jīng)記者，在上周里，他幾乎每天都在和全球不同地區(qū)熟識的同行保持聯(lián)系，大家都試圖從各種渠道來打聽這次暴跌的原因。“雖然上次中國有關(guān)部門出臺監(jiān)管政策也讓市場出現(xiàn)了大跌，但很快得到了修復(fù)，并且價格繼續(xù)走高。分析一下上周的情況，除了韓國對比特幣正在進行‘圍剿’，我們并沒有看到其他有大的經(jīng)濟體在醞釀新的政策。”
事實上，不僅是這位日本玩家和他的朋友們對這次暴跌的原因不得其解。第一財經(jīng)記者注意到，同樣是在上周，原本因為政策所限而早已非常冷清的比特幣“玩家”交流群突然又活躍了起來——毫無疑問，如此大幅度的“暴跌”，讓“前玩家”們又興奮了。
總結(jié)下來，相當多的觀點認為，比特幣這波下跌一方面是因為前期漲幅過猛，短線回調(diào)屬于正常現(xiàn)象;另一方面，在圣誕節(jié)年關(guān)將至之時，持幣大戶因此前大幅獲利而不斷賣出比特幣現(xiàn)貨清倉，隨后暫時離場;同時，也不排除一部分投資人和機構(gòu)想要做空比特幣的可能。
“現(xiàn)在，很多資金從比特幣流入到了其他可替代的數(shù)字貨幣。”悉尼財富顧問公司ASR Wealth Advisers的股票和衍生產(chǎn)品顧問沙恩·查內(nèi)爾(Shane Chanel)近日對媒體表示。
不難發(fā)現(xiàn)，這一波下跌開始于12月17日，正是芝加哥商品交易所上線比特幣期貨的時間。
“毫無疑問，由于比特幣前期上漲太猛，已積聚了足夠大的風(fēng)險，比特幣期貨這種‘對沖風(fēng)險’的工具一推出，就立刻被認為是‘壓垮駱駝的最后一根稻草’。”上述日本玩家表示，“再加上當時價格已經(jīng)到了20000美元的整數(shù)關(guān)口，從投資者心理上來說，無論如何都會考慮一下‘是不是該拋了’。”
第一財經(jīng)記者留意到，很多玩家非常“篤信”比特幣的前期暴漲和近期的暴跌都是“白鯨”(whales)干的。
“白鯨”一詞，因最近出現(xiàn)在美國彭博社的報道中而被各國投資者所津津樂道，它是指“持有大量比特幣的大佬們”。該報道稱，全球近40%數(shù)量的比特幣控制在僅約1000人手里，這些人對比特幣行情會有較大影響。
美國著名的資本管理公司AQR前執(zhí)行董事兼金融市場研究部負責(zé)人布朗就非常認同這一說法。他在接受媒體采訪時表示，“白鯨”們會同步行動或預(yù)先溝通，“很多大佬都彼此熟悉，在比特幣早期還不為人知的時候，他們就通過比特幣互相認識，所以很有可能會聯(lián)合起來控制市場走勢。”
第一財經(jīng)此前報道過的“法漂”Baron，也是一位比特幣的愛好者。幾年前他從倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院畢業(yè)后，加入了一家歐洲大型投資機構(gòu)，平日主要負責(zé)權(quán)益類投資事務(wù)。在接受第一財經(jīng)采訪時，Baron表示，他在很早之前就已經(jīng)注意到了“比特幣白鯨”的說法。“如果真存在‘白鯨’，且他們之間真的在協(xié)同作戰(zhàn)，那么因為比特幣的特殊性，‘白鯨’們可能不會受到任何懲罰，或者說，壓根就很難查到誰是‘白鯨’。由于比特幣的匿名性特質(zhì)且交易很難追蹤，各國證券監(jiān)管部門在查處股票內(nèi)幕交易上的做法，對比特幣來說基本不適用。”他說。
無畏的“磷蝦”
在自然界，無數(shù)的“磷蝦”為大型海洋動物提供了豐富的食物，那么在比特幣的生態(tài)圈里，如果說存在“白鯨”，那誰又是“磷蝦”呢?答案是：散戶投資人。
據(jù)香港媒體此前報道，比特幣價格的不停上漲吸引不少人入場，甚至有人嫌賺得不夠，用盡各種辦法來投資比特幣。就在本月上旬，有投資者逢高出貨，套現(xiàn)1700萬港元后買進香港豪宅單位“海之戀”;不過也有人的做法正好相反，賣掉自家的物業(yè)資產(chǎn)，大肆買入比特幣。
Google Trends(谷歌趨勢)的數(shù)據(jù)顯示，12月份，對如何用信用卡進入加密貨幣領(lǐng)域感興趣的人數(shù)出現(xiàn)激增。隨著比特幣價格飆升，互聯(lián)網(wǎng)上有關(guān)“用信用卡購買比特幣”的搜索量暴增，本月創(chuàng)下了歷史新高。
與此同時，一些原本在華爾街相當有話語權(quán)的投資界大佬也在推波助瀾。
在上周的一份報告中，摩根大通前首席策略師、美國證券研究公司Fundstrat聯(lián)合創(chuàng)始人托馬斯·李(Thomas Lee)將比特幣2018年年中目標價從11500美元上調(diào)至20000美元——盡管當天比特幣價格大跌，一度跌破11000美元。
他還將比特幣2022年目標價維持在2.5萬美元不變，并將美股場外市場的一只基金——比特幣投資信托(Bitcoin Investment Trust，GBTC)的2018年年中目標價從1300美元上調(diào)至2200美元。今年迄今為止，GBTC上漲逾1500%，至1990美元。
不過相對于“年輕一代”投資家的激進，老前輩們的態(tài)度顯然是極其保守的。“股神”巴菲特的黃金搭檔——伯克希爾·哈撒韋公司的副主席查理·芒格近日首次談到了他對加密貨幣的看法。在他看來，比特幣的炒作是徹頭徹尾的“瘋狂之舉”，甚至直言不諱地說，“人們應(yīng)當像躲瘟疫那樣避開比特幣”。
從大佬們的上述兩種截然不同的表態(tài)不難看出，幾乎整條華爾街在比特幣這件事上出現(xiàn)了完全分裂。
就在各方為比特幣爭論不休時，部分國家的監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)出手，或表明了立場。
今年9月，中國監(jiān)管層下發(fā)禁止ICO(首次代幣發(fā)行)和比特幣交易的監(jiān)管通知后，各國也在逐步出臺相應(yīng)監(jiān)管政策。本月13日，韓國企劃財政部宣布，針對近期韓國境內(nèi)流行的虛擬貨幣交易，將推出包括“全面禁止未成年人及非居住外國人開設(shè)虛擬貨幣賬戶”在內(nèi)的最嚴管制措施。
此外，從全球來看，除日本對于數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈創(chuàng)新的政策相對寬松外，當前另一個比特幣交易大國——美國的監(jiān)管態(tài)度也變得日益明確。
美國證券交易監(jiān)督委員會(SEC)日前在官網(wǎng)發(fā)布聲明，重申加密貨幣存在“被盜竊或損失，包括黑客攻擊”等重大風(fēng)險。SEC主席杰伊·克萊頓(Jay Clayton)表示，比特幣和其他借比特幣熱潮發(fā)起的交易熱潮令他感到擔(dān)憂，目前加密貨幣市場對于投資者的保護遠遠低于傳統(tǒng)的證券市場，相應(yīng)地也產(chǎn)生了更多的欺詐和內(nèi)部交易機會。
【來源：第一財經(jīng)】
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